През 2013 г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL, кипърска офшорка Palms Enterprises LTD й прехвърля около 2 млн. евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.
Ето какво предлагам на Гешев да провери:
Като се проследят вписванията в Търговския регистър (ТР), се установява следното:
През 2008 г. Palms Enterprises LTD и Община Приморско регистрирали “Спортни имоти Приморско” АД при участие 50/50. Общината внесла 28 декара земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка – 1 374 500 лв.
ВЪПРОС към ДАНС, Финасово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата: Извършена ли е проверка, според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари, относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственикът на офшорката?
Изпиране на пари, според чл.2 от Закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършена в държава членка на ЕС или друга държава.
Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно – в края на 2010 г., в един и същи ден “Спортни имоти Приморско” АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка, регистрирана в САЩ. От кипърската офшорка получава суми в евро и лева общо на стойност 2 966 247 лв. От американската – 196 234 лв. От “Перла Турист” АД – 1 413 012 лв. От ОМЗ ООД – 75 883 лв.
Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.
ВЪПРОС: Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми? Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?
Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път – аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.
Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!
През 2011 г. предоставените заеми не се връщат от “Спортни имоти Приморско” АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.
През 2019 г. акционерите – американската и кипърска офшорка, продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД – контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер “Перла турист” АД.
Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на “Спортни имоти Приморско” АД, а за общината остава 1%. В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.
ВЪПРОС към прокуратурата: Няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кметът на град Приморско Димитър Германов от ГЕРБ и членовете на Общинския съвет? Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?
Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн. евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.
В България Palms Enterprises LTD е превела 3 966 247 лв. Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия – за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.
Какво ще направи българската прокуратура?
Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?
